23 ноября неизвестный переместил 10 000 BTC ($165 млн на момент вывода) с кошелька, связанного с криптовалютной биржей BTC-e. Первым на транзакцию обратил внимание CEO Indefibank Сергей Менделеев.
Сумма была разбита между двумя адресами. Один из них получил 6500 BTC, в дальнейшем эти средства больше не перемещались.
На второй ушло 3500 BTC. Чуть позже эта сумма мелкими транзакциями была разделена между различными кошельками.
По информации директора по развитию продукта Crystal Blockchain Кирилла Чихрадзе, 65 BTC из этих средств поступили на адрес, принадлежащий бирже HitBTC.
Данные: Crystal Blockchain.
Принадлежность других кошельков установить пока не удалось.
Перевод стал крупнейшим для адреса-отправителя с сентября 2017 года. Тогда с него также были выведены 10 000 BTC.
24 ноября 2022 | 17:49
Апдейт: Вечером движение средств продолжилось. Серия из 11 транзакций объемом 1,8 BTC (около $30 000) была отправлена на кошелек, привязанный к бирже MEXC. Принадлежность адреса подтвердили в Crystal Blockchain.
Данные: Crystal Blockchain.
24 ноября 2022 | 11:58
Апдейт: По данным Chainalysis, активные движения средств на кошельках BTC-e (WEX) начались примерно месяц назад. 26 октября обе платформы отправили небольшое количество биткоинов на российский платежный сервис Webmoney. 11 ноября BTC-e совершила тестовый платеж из своего кошелька, а 21 ноября опосредованно перевела около 100 BTC на неназванную биржу.
Данные: Chainalysis.
Из всех выведенных за последние дни средств примерно 9950 BTC остаются в личных кошельках, остальные перемещены через ряд посредников на четыре депозитных адреса на двух крупных биржах. В случае биржи №1, изображенной на схеме, аналитики Chainalysis предположили, что это российская платформа, которая могла служить посредником для отмывания активов BTC-e.
По предположению Менделеева, за нынешним выводом средств может стоять Александр Винник или же Алексей Билюченко, которые сейчас находятся в заключении.
Билюченко, являвшегося администратором WEX (правопреемницы BTC-e), задержали в марте 2022 года в Подмосковье с чемоданами наличных. Его подозревают в растрате активов биткоин-биржи. Сотрудники МВД конфисковали у фигуранта около 190 млн рублей.
По данным группы пользователей WEX, Билюченко в настоящее время находится в московской тюрьме «Матросская тишина».
Напомним, Винник ожидает суда в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. Его обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через BTC-e. В США Виннику грозит 55 лет лишения свободы.
В день его ареста, 25 июля 2017 года, неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase.
