Політика AML
Відмивання грошових коштів (anti – money laundering – AML) – ця дія трансформації грошей або інших грошово-кредитних інструментів, отриманих в результаті якої-небудь незаконної діяльності, в гроші або інвестиції, які виглядають законними, так, щоб їх незаконне джерело не могло бути відстежене.
Процедури і методи.
Мета ряду заходів і процедур протидії відмивання грошей, які використовує CryptoSwap365 для ідентифікації подібних операцій, є гарантією того, що клієнти, що користуються послугами CryptoSwap365, в рівній мірі ідентифіковані за єдиним стандартом. Це мінімізує як власні риски, так і ризики законослухняних клієнтів бути залученими в незаконні дії третіх осіб. CryptoSwap365 позиціонує себе сервісом, допомагаючим міжнародним організаціям у боротьбі по відмиванню грошових коштів.
Для мінімізації ризиків, пов’язаних з відмиванням грошей і фінансуванням терористичних дій, ми категорично не приймаємо і не відправляємо платежі на адресу третіх (тобто не встановлених) осіб. Кожен клієнт, за яким закріплений власний рахунок, має право відправляти або приймати платежі, використовуючи тільки свої власні рахунки, будь: те рахунки в електронних платіжних системах, банківські рахунки, кредитні/дебетові карти.
Ми маємо право відмовити в проведенні операцій на будь-якій стадії, у разі припущення, що транзакція яким-небудь чином пов’язана з відмиванням грошей або злочинною діяльністю.
Дотримуючись політики AML ми маємо право зробити підтвердження походження засобів у випадку якщо криптовалюта відправлена Вами матиме High Risk або пов’язана з нелегітимними джерелами. Для підтвердження походження засобів ми просимо вас в повному об’ємі відповісти на наступні питання:
– за допомогою якої платформи засобу поступили до вас?
По можливості, будь ласка, надайте скриншоти з історії виведень гаманця/платформи посилача, а також посилання на обидві транзакції в експлорері;
– за яку послугу ви отримали кошти;
– на яку суму була транзакція, а також дата і час її проведення;
– через яку контактну особу ви спілкувалися з посилачем засобів? По можливості, будь ласка, надайте скриншоти листування з посилачем, де ми можемо побачити підтвердження відправки засобів
Також, просимо вас надати наступні матеріали:
1. Фото одного з документів (паспорт, ID- карта або водійське посвідчення).
2. Селфи з цим документом і листом, на якому від руки буде написана сьогоднішня дата і підпис.
Обов’язки оператора сервісу по дотриманню цієї політики.
Обов’язки оператора сервісу по дотриманню політики Протидії легалізації і відмивання засобів, отриманих незаконним шляхом :
- зберігання історії операцій клієнта впродовж трьох років;
- відстежування і ідентифікація підозрілих операцій;
- надання інформації про клієнта і його транзакції правоохоронним органам по відповідному офіційному запиту;
- призупинення підозрілої операції до з’ясування обставин і повернення підозрілих засобів на рахунок джерела засобів;
- відмова здійснювати підозрілу операцію.
Якщо у Вас виникли які-небудь питання, будь ласка, зв’яжіться з нами через Форму зворотного зв’язку.
