Политика AML
Отмывание денежных средств (anti-money laundering — AML) – это действие трансформации денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате какой-либо незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен.
Процедуры и методы.
Цель ряда мер и процедур противодействия отмывания денег, которые использует CryptoSwap365 для идентификации подобных операций, является гарантией того, что клиенты, пользующиеся услугами CryptoSwap365, в равной степени идентифицированы по единому стандарту. Это минимизирует как собственные риски, так и риски законопослушных клиентов быть вовлеченными в незаконные действия третьих лиц. CryptoSwap365 позиционирует себя сервисом, помогающим международным организациям в борьбе по отмыванию денежных средств.
Для минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием террористических действий, мы категорически не принимаем и не отправляем платежи в адрес третьих (то есть не установленных) лиц. Каждый клиент, за которым закреплен собственный счет, вправе отправлять или принимать платежи, используя только свои собственные счета, будь: то счета в электронных платежных системах, банковские счета, кредитные/дебетовые карты. Мы вправе отказать в проведении операций на любой стадии, в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью.
Придерживаясь политики AML мы вправе произвести подтверждения происхождения средств в случае если криптовалюта отправленная Вами будет иметь High Risk или связана с нелегитимными источниками. Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы:
— посредством какой платформы средства поступили к вам?
По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;
— за какую услугу вы получили средства;
— на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
— через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств
Также, просим вас предоставить следующие материалы:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
Обязанности оператора сервиса по соблюдению данной политики.
Обязанности оператора сервиса по соблюдению политики Противодействия легализации и отмывания средств, полученных незаконным путем:
- хранение истории операций клиента в течение трех лет;
- отслеживание и идентификация подозрительных операций;
- предоставление информации о клиенте и его транзакциях правоохранительным органам по соответствующему официальному запросу;
- приостановка подозрительной операции до выяснения обстоятельств и возврат подозрительных средств на счет источника средств;
- отказ совершать подозрительную операцию.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами через Форму обратной связи.
